L’arnaque du cloud mining: tout ce que vous devez savoir

Le « cloud mining» et les autres escroqueries au crypto-mining comptent parmi les fraudes les plus répandues dans le domaine des cryptomonnaies de nos jours. Fancy Crypto, GBitcoins, HappyMiner et AMGCrypto ne sont que les nouveaux venus d’une longue liste.

Dans cet article, je vous présente le profil de plusieurs d’entre elles, dont beaucoup continuent présentement d’arnaquer activement les gens. De plus, je vous donnerai quelques astuces fortes utiles pour repérer les crypto-fraudes de cloud mining.

Le cloud mining : une longue histoire d’escroqueries

Nous avons identifié plusieurs sites de cloud mining comme étant des escroqueries. Les sites suivants ont été marqués comme frauduleux :

Fancy Crypto,
GBitcoins,
HappyMiner,
AMGCrypto et
IDMining

Compte tenu de l’historique des escroqueries au cloud mining dans l’espace cryptographique, des vérifications approfondies ont permis de conclure que ces plateformes opéraient de manière malhonnête. Notamment, depuis le 17 mai, GBitcoins a disparu, ainsi que les fonds des investisseurs, tandis que Fancy Crypto, HappyMiner et AMGCrypto poursuivent leurs activités.

Les fausses promesses de GBitcoins et les caractéristiques des escroqueries du cloud mining

Interrogé sur ses soupçons d’escroquerie, GBitcoins a fourni une réponse contenant de fausses informations. Il s’est avéré que leurs affirmations selon lesquelles ils étaient légaux, protégés par l’État de l’Ohio, aux États-Unis, et qu’ils proposaient des investissements sans risque étaient fausses.

Le modus operandi de GBitcoins, ainsi que de Fancy Crypto, HappyMiner, AMGCrypto et d’autres escroqueries similaires, comprend des sites web de mauvaise qualité, des erreurs grammaticales, l’absence d’informations de contact, de faux témoignages et de prétendues activités à l’échelle mondiale.

Similitudes avec les précédentes escroqueries du cloud mining

Nous avons identifié des similitudes entre GBitcoins et des escroqueries antérieures au cloud mining telles que Star-Miner, USDminer et Muxminer. On soupçonne que ces escroqueries sont dirigées par la même entreprise criminelle. Notamment, Star-Miner, qui ressemble à GBitcoins, a contacté des webmasters avec une demande semblable de placement d’articles. Cette approche est identique à celle de Hashbiter.com, une autre escroquerie identifiée plutôt.

Tactiques déloyales pour faire circuler de fausses informations

De nombreux webmasters et influenceurs ont reçu des demandes provenant d’adresses Gmail anonymes pour publier des articles sur GBitcoins, tout comme ils l’avaient fait pour Star-Miner en 2022. Lorsqu’on leur demandait des vérifications ou qu’on leur montrait qu’il s’agissait d’une escroquerie, ces personnes recouraient à des menaces ou à des pots-de-vin. Malgré la nature frauduleuse évidente de GBitcoins, plusieurs sites de « news » sur les crypto-monnaies ont déjà publié des articles à son sujet.

En organisant les informations sous ces rubriques, il devient plus clair et plus facile de comprendre le contexte, les relations et les tactiques employées par ces escroqueries au cloud mining.

La capture d’écran provenant d’AHREFs ne montre que les sites dont l’indice de domaine est supérieur à 50, mais il y en a bien plus encore.

Autres arnaques du cloud mining

L’escroquerie de TRX Mining et le ciblage des influenceurs

TRX Mining a adopté une approche différente en ciblant les influenceurs de YouTube et en leur proposant un parrainage en échange d’évaluations positives de leurs faux projets de cloud mining. De nombreuses chaînes YouTube ont reçu de nombreux courriels provenant d’adresses Gmail anonymes. Les courriels faisaient l’éloge des chaînes et proposaient un parrainage, en demandant d’autres détails de contact pour obtenir des informations sur les prix et les détails.

Restrictions sur le contenu vidéo

Les instructions fournies aux influenceurs pour créer des vidéos sponsorisées comprenaient l’interdiction d’utiliser des termes négatifs tels que « illégal » ou « arnaqueur ». Les influenceurs ont reçu l’instruction explicite d’éviter tout commentaire négatif sur les projets liés à l’escroquerie.

Évolution des escroqueries de type « devenez riche rapidement » (Get Rich Quick Scams)

Les escroqueries mentionnées font partie d’une série de projets d’enrichissement rapide qui ciblent spécifiquement les utilisateurs de crypto-monnaies. Nous avons enquêté sur USDminer et Muxminer en octobre 2021. USDminer prétendait faussement être en activité depuis 2016 et compter plus de 36 millions d’utilisateurs enregistrés. Toutefois, le site web a été enregistré en septembre 2021, ce qui rend le nombre d’utilisateurs très discutable. Le 22 décembre 2021, USDminer était toujours opérationnel, mais il est désormais hors ligne.

Les affirmations douteuses de Star-Miner

Star-Miner, une autre escroquerie, prétend avoir été lancée en 2014. Interrogée sur l’absence d’enregistrements en ligne, l’équipe d’assistance par chat l’a attribuée à un nouveau nom de domaine. Ils ont refusé de fournir leur ancien nom de domaine.

L’approche unique de Muxminer et les faux sponsors

La société Muxminer se démarque de l’escroquerie typique du cloud mining en vendant prétendument des plates-formes de minage. Elle a faussement revendiqué le parrainage de Kraken, alors que ce dernier n’a confirmé aucune association avec Muxminer. Muxminer a également prétendu à tort être sponsorisé par Honeywell. Les escrocs eux-mêmes l’ont cependant nié lors d’un chat en direct, alors que les logos de Kraken et Honeywell apparaissaient comme sponsors sur leur page d’accueil.

Publicité agressive et soutien des médias cryptographiques

USDminer et Muxminer ont tous deux mené des campagnes publicitaires agressives, bénéficiant du soutien actif de nombreux médias cryptographiques. Ce type de soutien de la part des médias est similaire à celui que connaît actuellement Gbitcoins.

Passant maintenant à nos astuces vous permettant d’identifier une scam de crypto-minage.

Comment identifier les arnaques du Cloud Mining ?

Nos recherches nous ont permis d’identifier plusieurs signes distinctifs communs aux arnaques telles que Hashbiter, Xminer, Miner Plus, Pageminer, Nhash, Muxminer, USDminer, Star Miner et, à présent, Gbitcoins. En reconnaissant les caractéristiques suivantes, vous pouvez repérer les escroqueries potentielles de cloud mining :

1. Lieux inexistants

XMiner a déclaré avoir une adresse physique au 1809 Hall Street, Las Vegas, Nevada 89101. Toutefois, cette adresse n’existe pas.
Miner Plus a fourni une adresse au 217 Summit Boulevard, Birmingham, AL 35243. Cette adresse est réelle, mais elle est en fait occupée par un supermarché Trader Joe’s.
Pageminer prétend faussement être basé en Islande. Les escrocs utilisent souvent le mensonge de l’Islande, car les victimes peuvent l’associer à des températures froides et à une électricité bon marché, qui conviennent aux activités de minage.
Nhash prétend avoir un siège social à Londres et des sites d’exploitation minière en Islande, en Suisse et en Russie.

2. Promesses de gains irréalistes

Les plateformes frauduleuses font souvent des déclarations exagérées sur les bénéfices potentiels et les retours sur investissement. Soyez prudent si les rendements promis semblent trop beaux pour être vrais.

Une offre (supprimée depuis) permettait à un client de déposer 2 000 $ pendant 30 jours et de se voir offrir 2 680 $ en retour. Avec une capitalisation mensuelle, cela équivaudrait à un taux d’intérêt annuel de 408 %. Il s’agit d’un taux d’intérêt bien supérieur à ce qu’offrent d’autres programmes d’investissement légitimes dans les crypto-monnaies, mais qui est typique d’une escroquerie.

3. Manque de transparence et d’informations de contact

Les entreprises légitimes fournissent généralement des informations claires et précises sur leur équipe, les détails de l’entreprise et les coordonnées des personnes à contacter. Les escroqueries, en revanche, peuvent manquer de transparence et offrir des coordonnées limitées ou inexistantes.

Leur personnel et leurs clients n’existent pas

Les membres de l’équipe de direction de Miner Plus qui figurent sur la page «À propos de nous» sont tous des faux. Le directeur des investissements, Mike Katz, par exemple, était en réalité un « homme d’affaires cool en costume noir» de la photothèque Storyblocks.com.

L’équipe de direction présentée sur la page «À propos de nous» de XMiner était composée de personnes réelles d’une entreprise réelle (pas XMiner), qui nous ont confirmé que leurs identités avaient été détournées et qu’elles prenaient conseil auprès d’un avocat.

Aucune information sur l’équipe de direction présentée sur le site web de Pageminer n’existe ailleurs sur l’internet. Nhash et Hashbiter n’ont aucun profil de personnel – un scénario typique sur la page «à propos de nous» des sites d’escroquerie minière.

Star-Miner cite des personnes qui n’existent pas comme CTO et COO. Curieusement, son faux «COO» Nigel Nevin apparaît également comme un client satisfait dans sa section témoignage, à côté d’une photo d’une cliente également satisfaite, Jennifer Aniston, identifiée comme la femme au foyer « Lorelei ».

4. Mauvaise qualité du site web et fautes d’orthographe

De nombreuses escroqueries au cloud mining ont des sites web de piètre qualité, avec des fautes de grammaire, des incohérences et des designs non professionnels. Soyez attentif à ces indices visuels, car ils peuvent indiquer des opérations frauduleuses.

Bien que Miner Plus et XMiner prétendent être des organisations distinctes basées de part et d’autre des États-Unis, leurs sites web ont tous deux été construits à l’aide du même modèle. Le template utilisé est “CryptoCoin – Bitcoin Crypto Currency Wallet and Mining Template“, disponible auprès de Theme Forest pour 15 dollars.

5. Pression pour investir rapidement

Les escrocs créent souvent un sentiment d’urgence et poussent les investisseurs potentiels à prendre des décisions hâtives. Méfiez-vous des plateformes qui essaient de vous pousser à investir sans vous laisser suffisamment de temps pour faire des recherches et évaluer l’opportunité.

6. Absence de preuve de l’existence d’une installation de cloud-mining

Les opérations légitimes de cloud mining fournissent souvent des preuves de leurs installations minières, telles que des photos ou des vidéos. Si une plateforme n’offre aucune preuve vérifiable de ses opérations minières, cela soulève des soupçons quant à la légitimité de ses services.

7. Les backlinks des sites web

Miner Plus et XMiner avaient à peine quelques, voire pas du tout, backlinks naturels vers leurs sites web. Au contraire, les données d’AHREF montrent que les deux sites sont passés de zéro à des centaines de liens retour en l’espace d’une semaine, au début du mois de février. Tous ces liens semblent avoir été payés.

Les données des AHREF montrent que Pageminer et Nhash sont également passés de zéro à des centaines de backlinks en l’espace de quelques jours. Muxminer, USDminer et Star-Miner affichent des courbes de croissance similaires.

Conclusion

Il s’agit d’un rappel opportun pour toute personne envisageant d’investir dans un aspect quelconque du monde des crypto-monnaies : vous devez faire preuve de diligence raisonnable, même si vous obtenez vos informations auprès de sources auxquelles vous faites confiance (nous nous incluons nous-mêmes dans cette catégorie). Résultat ? Les escroqueries liées aux crypto-monnaies n’ont jamais été aussi nombreuses.